水晶光电:关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告2018-10-17
证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2018)071 号
债券代码:128020 债券简称:水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 16 日召开的第四
届董事会第五十次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》。公
司根据实际经营情况的需要,按照相关法律法规的规定,拟申请变更公司经营范围,增加“自
有房屋租赁,物业管理”,并修订《公司章程》相应条款,具体情况如下:
一、经营范围变更情况
原经营范围:
光学元器件制造、加工,光电子元器件制造、加工,经营本企业自产产品及技术的出口
业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口
业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一
补”业务,电子技术咨询服务、机械设备租赁。
拟变更后的经营范围:
光学元器件制造、加工,光电子元器件制造、加工,经营本企业自产产品及技术的出口
业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口
业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一
补”业务,电子技术咨询服务、机械设备租赁,自有房屋租赁,物业管理。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司经营范围的变更,根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定,对
《公司章程》相应条款修订如下:
序号 原章程条款 修改后的章程条款
第十四条 经依法登记,公司的经营 第十四条 经依法登记,公司的经营
范围:光学元器件制造、加工,光电子元 范围:光学元器件制造、加工,光电子元
器件制造、加工,经营本企业自产产品及 器件制造、加工,经营本企业自产产品及
技术的出口业务,经营本企业生产、科研 技术的出口业务,经营本企业生产、科研
所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
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零配件及技术的进口业务(国家限定公司 零配件及技术的进口业务(国家限定公司
经营和国家禁止进出口的商品及技术除 经营和国家禁止进出口的商品及技术除
外),经营进料加工和“三来一补”业务, 外),经营进料加工和“三来一补”业务,
电子技术咨询服务、机械设备租赁。 电子技术咨询服务、机械设备租赁,自有
房屋租赁,物业管理。
除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准,自股东大会审议通过之日
起生效。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2018 年 10 月 17 日