证券代码：002273             股票简称：水晶光电             公告编号:（2019）004 号

债券代码：128020             债券简称：水晶转债



                       浙江水晶光电科技股份有限公司

                     第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于

2018 年 12 月 21 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2018 年 12 月 28 日上午 9：00 以

通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先

生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购

买理财产品的议案》。

    为提高募集资金使用效率，使闲置募集资金产生更大收益，在不影响募集资金投资项目

建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 60,000 万元的闲置募集

资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。

    公司独立董事、监事会、保荐人出具了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金购

买理财产品的公告》（公告编号：（2019）006 号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证

券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见》。



    特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

          2019 年 1 月 3 日