浙江水晶光电科技股份有限公司

                               2019 年度董事薪酬方案

    为进一步提高公司董事的工作积极性和工作效率，激励董事勤勉尽责，以便更好地维护

公司整体利益，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等

规定，结合公司实际情况制定 2019 年度董事薪酬方案：

    一、 实施对象：

    本方案所指董事指公司内部董事,不包含外部董事和独立董事。

    二、 适用期限

    本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

    三、 薪酬方案

   （一）薪酬结构

    公司董事薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、绩效薪酬和效益奖励

三部分构成，基本薪酬与绩效薪酬的基数关系是 7：3。

    1、基本薪酬：是基本收入保障，年薪标准由董事会薪酬考核委员会根据个人所聘的岗

位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑。

    2、绩效薪酬：是根据业绩完成情况发放的一种激励性薪酬，结合其个人年度绩效考核

完成情况实施的奖励，年终兑现。

    3、效益奖励：是根据公司年初设定的经济目标完成情况，结合其个人综合考评，年终

兑现。

   （二）薪酬标准及发放

    1、薪酬系数如下：

                      职务                             薪酬系数

                      董事长                               1.5

                  董事兼总经理                             1.5

               董事兼副总经理                              1.0

    2、基本薪酬：

    根据薪酬系数确定的税前收入总额的 70%，按月平均发放。

    3、绩效薪酬
    薪酬标准税前 30%作为绩效薪酬的基数。绩效薪酬由董事会薪酬考核委员会根据本年度

公司的经济指标、管理指标、年度重点工作完成情况以及干部素质与能力等维度实施考核。

    4、效益奖励：

    效益奖励以净利润同比增长为基数，根据增长幅度提取相应效益奖金。本年度净利润同

比上年没有增长的，不能提取效益奖金。提取的效益奖金要结合个人的年度考核系数，于年

终发放。
    四、 其他事项

    1、上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

    2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

    3、上述方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。




                                             浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 13 日