证券代码：002273             股票简称：水晶光电       公告编号：（2020）084 号



                      浙江水晶光电科技股份有限公司

               关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电”）第五届董事会第

二十七次会议通知于 2020 年 9 月 27 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2020

年 9 月 30 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席

会议董事 9 人，会议由董事长林敏主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司转让资产暨关联交易的议案》；

    表决结果：关联董事林敏、王震宇、盛永江、俞志刚回避表决，同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。

    同意公司将摄像头模块预研项目相关固定资产和技术转让给东莞埃科思科技有限公司，

转让价格为 89,668,650.00 元人民币。

    《关于公司转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：(2020)086 号）全文详见《证券

时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了事前认可意见、独立意见和核查意见，详见信息

披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司（含子公司）自本次董事会审议通过之日起一年内开展远期结汇业务，年累计

金额不超过等值人民币 3.5 亿元。
    《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号：(2020)087 号）全文详见《证券时报》、

《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

    公 司独立 董事对 该议案发 表了独 立意见 ，详见 信息披 露网站巨 潮资讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    3、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司董事会拟于 2020 年 10 月 27 日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段

2198 号)召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:（2020）088 号）全文详

见信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券 报》和信息披露网站巨潮资讯 网

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    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意

见。



    特此公告。




                                                  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

                                                           2020 年 10 月 9 日