水晶光电:第五届监事会第十九次会议决议公告2020-10-09
证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2020)085 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“水晶光电”)第五届监事会第
十九次会议通知于 2020 年 9 月 27 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2020 年
9 月 30 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事 3 名,亲自参加会议监事 3
名,会议由监事会主席泮玲娟女士主持,公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的
召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司转让资产暨关联交易的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。
为专注公司主业发展,提高资产的使用效率,公司拟将摄像头模块预研项目相关固定资
产和技术转让给东莞埃科思科技有限公司,转让价格为 89,668,650.00 元人民币。
《关于公司转让资产暨关联交易的公告》(公告编号:(2020)086 号)全文详见《证券
时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
经核查,公司监事会认为:本次资产转让事项符合公司业务发展规划,有利于提升资产
使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审议及决策程序符合相关法律、法规的
规定。因此,同意公司本次转让资产暨关联交易事项。
三、备查文件
公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
2020年10月9日