证券代码：002273             证券简称：水晶光电           公告编号：（2020）085 号


                       浙江水晶光电科技股份有限公司

                    第五届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电”）第五届监事会第

十九次会议通知于 2020 年 9 月 27 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2020 年

9 月 30 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3

名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的

召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司转让资产暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。

    为专注公司主业发展，提高资产的使用效率，公司拟将摄像头模块预研项目相关固定资

产和技术转让给东莞埃科思科技有限公司，转让价格为 89,668,650.00 元人民币。

    《关于公司转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：(2020)086 号）全文详见《证券

时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

    经核查，公司监事会认为：本次资产转让事项符合公司业务发展规划，有利于提升资产

使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及决策程序符合相关法律、法规的

规定。因此，同意公司本次转让资产暨关联交易事项。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                                  浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

                                                          2020年10月9日