证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2020）106 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2020 年 11 月 27 日（星期五）下午 14:00
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会
（5）主持人：董事长 林敏
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共35人，代表257,798,172股股份，占公司有表决
权股份总数的21.30%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，发出表决票共7
张，收回7张，有效票7张，代表有效表决权的股份总数为170,285,271股，占公司有表决权
股份总数1,210,073,927股的14.07%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东28名，代表股份
87,512,901股，占公司有表决权股份总数1,210,073,927股的7.23%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决
议：
（一）以特别决议方式审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（二）以特别决议方式逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议
案》；
1、本次发行证券的种类；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
2、发行股票的每股面值；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
3、发行价格及定价原则；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
4、发行股票的数量；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
5、本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
6、发行方式；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
7、发行对象和认购方式；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
8、发行时间；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
9、上市地点；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
10、发行股票的限售安排；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
11、本次发行前滚存利润的安排；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,350,487股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.83%；反对票447,685股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.17%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,480,469股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.92%；447,685股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.08%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
12、决议有效期限；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（三）以特别决议方式审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（四）以特别决议方式审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运
用可行性分析报告的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（五）以特别决议方式审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（六）以特别决议方式审议通过了《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报的
措施、相关主体承诺的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,341,387股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票456,785股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,471,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.73%；456,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.27%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（七）以特别决议方式审议通过了《关于制定<公司未来三年（2020-2022年度）股东分
红回报规划>的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,350,487股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.83%；反对票447,685股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.17%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,480,469股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.92%；447,685股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.08%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（八）以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全
权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为257,798,172股，其中同意票257,343,887股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票454,285股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.18%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,473,869股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.78%；454,285股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的9.22%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（九）以特别决议方式审议通过了《关于公司分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公
司上市符合相关法律、法规规定的议案》；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,583,115股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票424,585股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,503,569股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.38%；424,585股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.62%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（十）以特别决议方式逐项审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议
案》；
1、上市地点；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,583,115股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票424,585股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,503,569股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.38%；424,585股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.62%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
2、发行股票种类；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,574,015股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.80%；反对票433,685股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.20%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,494,469股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.20%；433,685股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.80%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
3、股票面值；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,583,115股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票424,585股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,503,569股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.38%；424,585股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.62%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
4、发行对象；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,574,015股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.80%；反对票433,685股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.20%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,494,469股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.20%；433,685股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.80%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
5、发行上市时间；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,583,115股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票424,585股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,503,569股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.38%；424,585股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.62%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
6、发行方式；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,574,015股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.80%；反对票433,685股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.20%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,494,469股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.20%；433,685股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.80%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
7、发行规模；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,574,015股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.80%；反对票433,685股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.20%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,494,469股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.20%；433,685股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.80%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
8、定价方式；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,583,115股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票424,585股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,503,569股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.38%；424,585股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.62%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
9、与发行有关的其他事项；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,583,115股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票424,585股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,503,569股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.38%；424,585股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.62%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（十一）以特别决议方式审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司关于分拆
所属子公司夜视丽新材料股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,593,915股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票413,785股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,514,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.60%；413,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.40%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（十二）以特别决议方式审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公
司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,584,815股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票422,885股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,505,269股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.42%；422,885股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.58%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（十三）以特别决议方式审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股
东和债权人合法权益的议案》；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,593,915股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票413,785股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,514,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.60%；413,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.40%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（十四）以特别决议方式审议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,591,515股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票416,185股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,511,969股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.55%；416,185股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.45%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（十五）以特别决议方式审议通过了《关于夜视丽新材料股份有限公司具备相应的规范
运作能力的议案》；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,593,915股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票413,785股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,514,369股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.60%；413,785股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.40%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（十六）以特别决议方式审议通过了《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行
性分析的议案》；
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,591,515股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票416,185股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,511,969股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.55%；416,185股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.45%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
（十七）以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
办理公司本次分拆相关事宜的议案》。
关联股东回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为221,007,700股，其中同意票
220,591,515股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；反对票416,185股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为4,511,969股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.55%；416,185股反对，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的8.45%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2020年第四次
临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2020 年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2020年第四
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 28 日
