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公司公告

水晶光电:2021年度董事薪酬方案2021-04-08  

                                                浙江水晶光电科技股份有限公司

                               2021 年度董事薪酬方案

    为建立和完善科学有效的激励约束机制,有效调动和发挥公司董事的积极性与创造性,

进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力,保证公司战略和中长期目标的实现,在充分

考虑公司的实际情况以及公司所处的行业特点的基础上,根据《公司法》、《公司章程》、

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定,制定 2021 年度董事薪酬方案:

    一、 实施对象:

    本方案所指董事指公司内部董事,不包含外部董事和独立董事。

    二、 适用期限

    本方案至公司股东大会审议通过后实施,至新的薪酬方案通过后自动失效。

    三、 薪酬方案

   (一)薪酬结构

    公司董事薪酬实行以结构工资为基础的年薪制,年薪由基本薪酬、绩效薪酬和效益奖励

三部分构成,基本薪酬与绩效薪酬的基数关系是 7:3。

    1、基本薪酬:是基本收入保障,年薪标准由董事会薪酬考核委员会根据个人所聘的岗

位、价值、责任,并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑。

    2、绩效薪酬:是根据业绩完成情况发放的一种激励性薪酬,结合其个人年度绩效考核

完成情况实施的奖励,年终兑现。

    3、效益奖励:是根据公司年初设定的经济目标完成情况,结合其个人综合考评,年终

兑现。

   (二)薪酬标准及发放

    1、薪酬系数如下:

                       职务                            薪酬系数

                      董事长                               1.5

                董事兼总经理                               1.5

              董事兼副总经理                               1.0

    2、基本薪酬:

    根据薪酬系数确定的税前收入总额的 70%,按月平均发放。
    3、绩效薪酬

    (1)薪酬标准税前 30%作为绩效薪酬的基数。绩效薪酬由董事会薪酬考核委员会根据

本年度公司的经济指标、年度重点工作完成情况以及团队建设和管理三个指标实施考核,考

核维度为:经济指标、工作完成情况、团队建设和管理三个指标,重大安全事故为一票否决

项,详见下表:

   考核维度                考核指标                权重             考核周期

                           销售收入                 15%               年度
   经济指标
                               净利润               20%               年度

                    公司年度重点工作完成情况        50%               年度
 工作完成情况
                       分管工作完成情况                               年度

   团队建设         人才培养和输出、梯队建设        15%               年度

                       合 计                       100%                /

    (2)绩效薪酬=绩效薪酬基数×绩效薪酬系数

    (3)价值观考评

    结合公司核心价值观“学习、成长、感恩、共享”和经营哲学“高尚做人,卓越做事”

设计考评指标和标准。价值观评定以年度述职方式开展,相关方(360°)参与述职考评会

打分。

    4、效益奖励:

    (1)效益奖励以净利润(扣除非经常性损益)同比增长为基数,本年度净利润同比上

年每增长 1%按税前薪酬标准总额的 3%为依据提取效益奖金,内部董事(含高级管理人员)

总奖金最高不超过当年税前薪酬标准总额的 50%。

    (2)本年度净利润同比上年没有增长的,不能提取效益奖金。

    (3)提取的效益奖金要结合个人的年度考核系数,于年终发放。

    四、 其他事项

    1、上述薪酬为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

    2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

    3、上述方案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提请股东大会审议

批准。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

          2021 年 4 月 8 日