证券代码：002273             股票简称：水晶光电         公告编号：（2021）021 号



                      浙江水晶光电科技股份有限公司

                  第五届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通

知于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2021 年 4 月 22 日上午

09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事

长林敏先生主持, 第五届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、

规章及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《2021 年第一季度报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2021 年第一季度报告全文及正文（公告编号：（2021）023 号），详见信息披露媒体《证

券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于投资建设越南生产基地的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为有效实施全球化战略布局，满足海外业务拓展需求，公司拟以自有资金和自筹资金出

资 2,000 万美元在越南投资建设生产基地。详见同日披露于信息披露媒体《证券时报》和信

息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于投资建设越南生产基地的公告》

（公告编号：（2021）024 号）

    3、审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为进一步探索外延式发展，借助专业资本力量推动战略落地，公司将作为有限合伙人拟

以自有资金出资人民币 1,000 万元参与投资海南火眼汇盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（暂定名，最终名称以工商登记信息为准）。详见同日披露于信息披露媒体《证券时报》和
信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于参与投资设立产业投资基金的

的公告》（公告编号：（2021）025 号）。

    三、备查文件

    第五届董事会第三十三次会议决议。



    特此公告。




                                              浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 23 日