证券代码：002273             证券简称：水晶光电           公告编号：（2021）050 号


                        浙江水晶光电科技股份有限公司

                   第五届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议通

知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。会议于 2021 年 8 月 30 日下午

14:30 在公司会议室召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议由监事会

主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法

规、规章及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会意见：公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事会在提出本意见前，未发现参与

半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会意见：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券

交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规。《2021 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了 2021 年半年度募

集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。




             浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

                       2021年8月31日