证券代码：002273             证券简称：水晶光电         公告编号：（2021）053 号



                       浙江水晶光电科技股份有限公司
                    第五届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通

知于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。会议于 2021 年 9 月 18 日上午

09:00 在公司会议室以现场结合视频通讯的表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席

会议董事 9 名，其中 5 名董事以视频通讯方式参加会议并表决，会议由董事长林敏先生主持。

本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司拟与Moveon Technologies Pte Ltd.（以下简称“Moveon”）在新加坡设立合资公

司晶茂科技有限责任公司（暂定名，以新加坡当地工商部门登记注册为准）（以下简称“晶

茂科技”）。晶茂科技的总投资额拟定为1,150万美元，注册资本拟定为1,000万美元。公司

以自有资金出资750万美元（按2021年9月17日汇率约合人民币4,839.53万元，其中150万美

元进入资本公积），持股比例为60%；Moveon以自有资金出资400万美元，持股比例为40%。

公司为晶茂科技的控股股东。

    《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：（2021）054号），详见信息披露

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    三、 备查文件
    第五届董事会第三十七次会议决议。
    特此公告。


                                                浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 9 月 23 日