证券代码：002274                 证券简称：华昌化工                  公告编号：2021-052


                          江苏华昌化工股份有限公司
                      第六届董事会第十二次会议决议公告

    江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第六届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式表
决。应参加本次会议董事九人，通讯表决九人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。与会董事经审议以投票表决的方式形成了如下决议：
    一、审议并通过了《2021 年第三季度报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披
露的《2021 年第三季度报告》。
    二、审议并通过了《关于增加 2021 年度委托理财额度的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披
露的《关于增加 2021 年度委托理财额度的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议并通过了《关于成立投资委员会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                           江苏华昌化工股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 30 日