证券代码：002274               证券简称：华昌化工               公告编号：2022-026


                         江苏华昌化工股份有限公司
                       第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第一次
会议通知于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 5 月 13 日在张家港市华昌
东方广场四楼公司会议室召开。本次会议应参加董事九人，现场出席会议董事六人，独立
董事李莉、孙海琳、郭静娟三人通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健
先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式形成了如下决议：
    一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》；
    同意选举胡波先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议并通过了《关于选举副董事长的议案》；
    同意选举朱郁健先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》；
    审计委员会：郭静娟（主任委员）、孙海琳（委员）、卢龙（委员）；
    薪酬与考核委员会：孙海琳（主任委员）、李莉（委员）、赵惠芬（委员）；
    提名委员会：李莉（主任委员）、胡波（委员）、朱郁健（委员）、郭静娟（委员）、
孙海琳（委员）；
    战略发展委员会：胡波（主任委员）、朱郁健（委员）、张汉卿（委员）、贺小伟（委
员）、孙海琳（委员）。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    总经理：张汉卿先生；
    副总经理：贺小伟先生、周如一先生（简历见附件）、李长胜先生（简历见附件）、
谈爱冬先生（简历见附件）；
    财务负责人：赵惠芬女士。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   五、审议并通过了《关于聘任卢龙先生为董事会秘书的议案》；
    根据《公司章程》，经公司董事长提名，同意聘任卢龙先生为公司董事会秘书，任期与
本届董事会任期一致 (简历见附件)。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议并通过了《关于聘任费云辉女士为证券事务代表的议案》（简历见附件）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            江苏华昌化工股份有限公司董事会
                                                   2022 年 5 月 14 日
   附件：

                                       简 历

    卢龙先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、中国注册会
计师资格。历任江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任，公司董事、审
计部负责人等职。2009 年 5 月至 2016 年 4 月，任公司审计部负责人；2010 年 12 月至今，
任公司董事；2015 年 12 月至今，任江苏苏盐井神股份有限公司监事；2016 年 6 月至今，
任湖南华萃化工有限公司董事；2016 年 7 月至今，任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事；
2016 年 4 月至今，任公司董事会秘书。2019 年 8 月至今，任江苏华昌新材料技术研究有限
公司董事。
    周如一先生：1959年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中专学历。历
任浙江省良诸化肥厂供销科副科长、科长、副厂长，张家港市华源化工有限公司总经理助
理、副总经理。近五年一直在公司工作，现任公司副总经理。

    李长胜先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，在
职工程硕士，正高级工程师、注册安全工程师。1996年入职公司，历任联碱车间技术员、
碳化车间技术员、合成车间技术员、合成车间副主任、联碱车间副主任、联碱项目副经理、
总经理办公室秘书、合成车间主任、生产部副部长、多元醇项目和新戊二醇项目项目经理，
总经理助理。现任公司副总经理、江苏华昌新材料技术研究有限公司董事、张家港市华昌
新材料科技有限公司总经理。

    谈爱冬先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，助
理经济师。历任张家港市金源生物化工有限公司销售员、化工部长、总经理助理、总经理
等职。2017年8月至今在公司工作，现任公司副总经理、华昌化工（涟水）实业发展有限公
司总经理、淮安华昌固废处置有限公司总经理、华昌智典新材料（江苏）有限公司董事长。

    费云辉女士：1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，硕士研究生，
已获深交所董事会秘书资格证书。曾任江苏蔚蓝锂芯股份有限公司证券事务助理。现任公
司证券事务代表。