证券代码：002274              证券简称：华昌化工                    公告编号：2022-037


                         江苏华昌化工股份有限公司
                       第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第四次
会议通知于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事九人，以通讯表决方式出席会议九人。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持，与会董事经审
议以投票表决的方式形成了如下决议：
    一、审议并通过了《关于为联营企业提供担保暨关联交易的议案》；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事张汉卿回避表决）。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披
露的《关于为联营企业提供担保暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此进行了事前确认并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
    二、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。




                                                   江苏华昌化工股份有限公司
                                                        2022 年 12 月 10 日