神开股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告2019-10-24
证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2019-032
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会
第三十二次会议通知于 2019 年 10 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出,
会议于 2019 年 10 月 22 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现
场会议形式召开。会议应出席董事 9 名,到会出席董事 6 名(董事朱逢学、董事
赵欣、独立董事金炳荣因工作原因无法参加本次会议,分别委托董事李春第、董
事李芳英、独立董事孙大建出席),公司监事会成员及高管人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集和主持,经过认真审议,通过了如下决议:
一、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年第三
季度报告》。
公司《2019 年第三季度报告》详见 2019 年 10 月 24 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为全资
子公司申请银行授信提供担保的议案》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2019年10月24日