证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2019-033



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

                   第三届监事会第二十一次会议决议公告


             本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

二十一次会议于2019年10月22日在公司九楼会议室以现场会议方式召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持，经全体监事认真审议，以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年第三季度报告》详见 2019 年 10 月 24 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。


                                          上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                          监事会
                                                               2019年10月24日