证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2020-037



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

         关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 9
日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于为全资子公司申请银行授
信提供担保的议案》。根据法律、法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属
于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、担保情况概述
     随着公司经营的不断发展，针对全资子公司上海神开石油设备有限公司（以
下简称“设备公司”）的资金情况及融资需求，提请董事会授权追加设备公司以下
综合授信融资额度（含借款、保函、进出口贸易、票据业务等），并由公司出具
信用担保。公司向董事会申请 2,000 万元综合授信额度，具体内容如下：
         融资银行                  2020 年申请授信           2019 年原授信

  宁波通商银行上海分行          综合授信 2,000 万元                无


    二、被担保方基本情况
    公司名称：上海神开石油设备有限公司
    与公司关系：全资子公司
    成立日期：2002 年 9 月 28 日
    注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号
    注册资本：33,739 万元
    法定代表人：寇玉亭
    经营范围：石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管
头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装，并提供上述
领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口
业务，机电设备维修。
    财务状况：2019 年度设备公司（合并报表）资产总额 68,353.62 万元、负债
总额 35,583.51 万元、资产负债率 52.06%、净资产 32,770.10 万元、营业收入
42,330.30 万元、利润总额 313.50 万元、净利润 223.59 万元。

    三、担保的主要内容
    担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方为上海神开石油设
备有限公司，担保方式为连带责任，担保期限为 1 年（自银行批准授信之日起），
其中单笔担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

    四、董事会意见
    设备公司为公司全资子公司，公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需
求，实现公司的业务需要，促进公司长远发展。公司为全资子公司提供担保的财
务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国
证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

    五、公司累计对外担保情况
    截至 2019 年末，公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项；
公司对控股子公司担保余额为人民币 7,500 万元，无违规及逾期担保。
    本次担保生效后，公司对子公司合计担保额度为人民币 22,000 万元，占公
司最近一期（2019 年末）经审计净资产的 19.46%。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。


    特此公告。


                                        上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             2020年7月10日