证券代码：002278               证券简称：神开股份              公告编号：2023-011



                   上海神开石油化工装备股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告

             本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九
次会议通知于2023年4月17日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于
2023年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出
席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如
下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度报告》及其《摘
要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2022 年度报告》全文详
见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    《2022 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年监事会工作报告》。
    上述报告的具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度不进行利润分
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配的预案》。
    鉴于公司 2022 年度实现的可分配利润为负值，不满足《公司章程》中实施
现金分红的条件，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不
送红股，亦不以资本公积金转增股本。

    经审核，监事会认为：公司拟定2022年度不进行利润分配是综合考虑了公司
中长期发展规划和资金计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司
章程》等有关规定的情形，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公
司的正常经营和健康发展。
    上述预案的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。
   四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我
评价报告》。
    经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为
完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正
常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2022
年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建
立和运行情况，监事会同意《2022 年度内部控制自我评价报告》内容。
    上述报告的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
   五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提前终止回购股份
的议案》。
    经审核，监事会认为本次提前终止回购公司股份事项是公司审慎考虑经营现
状、未来战略投资规划及整体资产负债情况后作出的决定。该决策程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次提前终止回购股份事项不会损害全
体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不
利影响。
    上述议案的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


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   六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 2023 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


   特此公告。
                                        上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            2023年4月29日




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