证券代码：002279          证券简称：久其软件
                                                     公告编号：2018-120
债券代码：128015          债券简称：久其转债



                     北京久其软件股份有限公司
                   关于可转债转股价格调整的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：
       债券代码：128015，债券简称：久其转债
       调整前转股价格：人民币 12.87 元/股
       调整后转股价格：人民币 12.86 元/股
       转股价格调整的生效日期：2018 年 11 月 7 日



    公司于 2017 年 6 月 8 日向社会公开发行 780 万张可转换公司债券（债券简称：
“久其转债”，债券代码：“128015”），根据《北京久其软件股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，久其转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：


    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
    两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
    派发现金股利：P1=P0－D
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）


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    其中：
    P0 为调整前转股价格，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增
发新股价或配股价，D 为每股派发现金股利，P1 为调整后转股价格。
    即：P1 = [12.87 元/股+5 元/股*(790,000 股/710,436,578 股) ]/(1+790,000 股
/710,436,578 股) = 12.86 元/股


    公司股权激励计划预留限制性股票已完成登记并将于 2018 年 11 月 7 日上市，本
次预留限制性股票激励授予实际登记人数为 38 位，对应授予限制性股票 79 万股。根
据上述规定，久其转债的转股价格将由原 12.87 元/股调整为 12.86 元/股，调整后的转
股价格自 2018 年 11 月 7 日起生效。


    特此公告




                                           北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                            2018 年 11 月 6 日




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