证券代码：002279            证券简称：久其软件
                                                      公告编号：2018-122
债券代码：128015            债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

              第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次
会议于 2018 年 11 月 23 日上午 10:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 B1-4 会
议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 13 日以
电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审
议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：


    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事任
期届满及更换独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。


    《关于独立董事任期届满及更换独立董事的公告》详见 2018 年 11 月 24 日
的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及独立董事对独立董事候选
人的任职资格发表的独立意见详见 2018 年 11 月 24 日的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子
公司部分股权的议案》。


    《关于转让控股子公司部分股权的公告》详见 2018 年 11 月 24 日的信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



                                     1
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提坏账准
备和核销坏账的议案》。


    《关于计提坏账准备和核销坏账的公告》详见 2018 年 11 月 24 日的信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立
董事对本次计提坏账准备和核销坏账事项发表的独立意见详见 2018 年 11 月 24
日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司监事会在第六届监事会第十九次会议上就《关于计提坏账准备和核销坏
账的议案》发表了审核意见，该会议决议公告详见 2018 年 11 月 24 日的信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于清算注销控
股子公司的议案》。


    为充分提高运营效率，根据公司业务发展的需要，公司拟对控股子公司北京
久其龙信数据科技有限公司进行清算注销。本次清算注销完成后，该控股子公司
将不再纳入公司的合并报表范围。本次清算注销控股子公司事项对公司当期损益
的影响较小，对公司整体业务发展和生产经营不会产生重大影响。


    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018
年第五次临时股东大会的议案》。


    《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见 2018 年 11 月 24 日的
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告

                                        北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                        2018 年 11 月 24 日




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