证券代码：002279            证券简称：久其软件
                                                       公告编号：2018-123
债券代码：128015            债券简称：久其转债

                      北京久其软件股份有限公司

                 第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会
议于 2018 年 11 月 23 日上午 11:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 B1-4 会议
室以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 13 日以电子邮件及通讯方式
送达各位监事。公司监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席王劲
岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会
议召开符合《公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。


    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


       一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提坏账准备
和核销坏账的议案》。


    经审查，监事会认为：公司本次计提坏账准备和核销坏账符合公司的实际情
况，能够更加真实、公允地反映财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和
相关会计政策的规定；相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次计提坏账准备和核销坏账事
项。

    《关于计提坏账准备和核销坏账的公告》详见 2018 年 11 月 24 日的信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立
董事对本次计提坏账准备和核销坏账事项发表的独立意见详见 2018 年 11 月 24
日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告

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    北京久其软件股份有限公司 监事会
                   2018 年 11 月 24 日




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