久其软件：2018年第五次临时股东大会决议公告2018-12-11
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-130
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、 会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 12 月 10 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2018 年 12 月 9 日至 12 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 10 日交易日上午
9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 9 日下午 15:00 至
2018 年 12 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 7 名，代表具有表决权的股份数
404,259,406 股，占公司有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为 56.8397%；其中，中
小股东及股东代表 1 名，代表具有表决权的股份数 636,090 股，占公司有表决权股份总
数 711,226,578 股的比例为 0.0894%。
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（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 2 名，代表具有表决权的股份数 2,400 股，
占公司有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为 0.0003%；其中，中小股东 2 名，代表
具有表决权的股份数 2,400 股，占公司有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为
0.0003%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 9 名，代表具有表决权的股份数 404,261,806
股，占公司有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为 56.8401%；其中，中小股东及股
东代表 3 名，代表具有表决权的股份数 638,490 股，占公司有表决权股份总数 711,226,578
股的比例为 0.0898%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会
议。见证律师出席本次会议。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 404,259,906 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9995%；反对 1900
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 636,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.7024%；反对 1900
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2976%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 0.0000%。
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2018 年
11 月 24 日的信息披露媒体《中国证券报》证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人
资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2018 年 12 月 11 日
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