证券代码：002279               证券简称：久其软件
                                                                公告编号：2018-132
债券代码：128015               债券简称：久其转债

                        北京久其软件股份有限公司

           第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第六届监事会第二十次（临时）会议于 2018 年 12 月 10 日下午 4:00 在
北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 509 会议室以现场会议方式召开。
会议通知已于 2018 年 12 月 6 日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事
充分发表意见的前提下，进行审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。


    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目
部分软硬件设备选型及数量的议案》。


    经审查，监事会认为：本次调整募投项目部分软硬件设备选型及数量是结合
募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的变更，不影响募集
资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
因此，监事会同意对公司募投项目的部分软硬件设备选型及数量进行调整。

    《关于调整募投项目部分软硬件设备选型及数量的公告》详见 2018 年 12
月 12 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对公司调整募投项目部分软硬件设备选型及数
量事项发表的独立意见以及保荐机构的核查意见详见 2018 年 12 月 12 日的信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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特此公告

               北京久其软件股份有限公司 监事会
                             2018 年 12 月 12 日




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