证券代码：002279                 证券简称：久其软件
                                                             公告编号：2019-016
债券代码：128015                 债券简称：久其转债

                         北京久其软件股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


   一、 特别提示

    本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   二、 会议基本情况

   1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 28 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 27 日至 1 月 28 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 28 日交易日上午
9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 1 月 27 日下午 15:00 至
2019 年 1 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

   2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

   3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

   4、会议召集人：公司董事会

   5、会议主持人：董事长赵福君

   6、会议出席情况：
   （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 9 名，代表具有表决权的股份数
353,434,228 股，占公司有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为 49.6936%；其中，中
小股东及股东代表 1 名，代表具有表决权的股份数 636,090 股，占公司有表决权股份总
数 711,226,578 股的比例为 0.0894%。

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   （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1 名，代表具有表决权的股份数 1,900 股，
占公司有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为 0.0003%；其中，中小股东 1 名，代表
具有表决权的股份数 1,900 股，占公司有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为
0.0003%。
    上述现场与网络出席股东及股东代表共 10 名，代表具有表决权的股份数 353,436,128
股，占公司有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为 49.6939%；其中，中小股东及股
东代表 2 名，代表具有表决权的股份数 637,990 股，占公司有表决权股份总数 711,226,578
股的比例为 0.0897%。
   （3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会
议。见证律师出席本次会议。

   本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

   三、 议案审议情况

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。

    总表决情况：
    同意 353,434,228 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9995%；反对 1,900
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：
    同意 636,090 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.7022%；反对 1,900
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2978%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 0.0000%。

    2、审议通过了《关于回购公司股份的预案》，本议案已获得出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。

    总表决情况：
    同意 353,436,128 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0
                                        2
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：
    同意 637,990 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 0.0000%。

     3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》。

    总表决情况：
    同意 353,436,128 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：
    同意 637,990 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 0.0000%。

     上述议案已经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见
2019 年 1 月 10 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    四、 律师出具的法律意见

    本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人
资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。

    五、 备查文件

    1、 股东大会决议
    2、 法律意见书

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特此公告
               北京久其软件股份有限公司 董事会
                               2019 年 1 月 29 日




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