证券代码：002279           证券简称：久其软件
                                                       公告编号：2019-027
债券代码：128015           债券简称：久其转债

                    北京久其软件股份有限公司

        第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第六届监事会第二十二次（临时）会议于 2019 年 2 月 27 日上午 11:30
在北京市经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议方式召开。会
议通知已于 2019 年 2 月 25 日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事
充分发表意见的前提下，进行审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。


    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》。

    经审查，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产
及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2018 年的资产状况，相
关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

    《关于计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 2 月 28 日的信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对公司
计提资产减值准备事项发表的独立意见详见 2019 年 2 月 28 日的信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告

                                         北京久其软件股份有限公司 监事会
                                                          2019 年 2 月 28 日