证券代码：002279            证券简称：久其软件
                                                        公告编号：2019-040
债券代码：128015            债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

         第六届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次
（临时）会议于 2019 年 4 月 2 日上午 11:00 在北京海淀区文慧园甲 12 号楼 4 层
会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 31 日通过电子邮件及通
讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王
劲岩主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。会议召开
符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。

    经审查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合
理变更和调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 3 日的信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对会计政
策变更事项发表的独立意见详见 2019 年 4 月 3 日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告

                                         北京久其软件股份有限公司 监事会
                                                            2019 年 4 月 3 日