证券代码：002279           证券简称：久其软件
                                                      公告编号：2019-045
债券代码：128015           债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

         第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次（临
时）会议于 2019 年 4 月 8 日下午 2:00 在北京海淀区文慧园甲 12 号楼 4 层会议
室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 4 日以电子
邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中独立董
事王元京、戴金平和李岳军以通讯方式参会。会议由董事长赵福君主持，在保证
所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会提议
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

    《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见 2019 年
4 月 9 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，
并提交股东大会审议。

    为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董
事会提请股东大会授权董事会根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有
关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必
要事项，并全权办理相关手续。
    上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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    三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 4 月 9 日的信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告

                                        北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                          2019 年 4 月 9 日




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