证券代码：002279                 证券简称：久其软件
                                                             公告编号：2019-050
债券代码：128015                 债券简称：久其转债

                         北京久其软件股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


   一、 特别提示


    本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


   二、 会议基本情况


   1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2019 年 4 月 24 日下午 15:00
   （2）网络投票时间：2019 年 4 月 23 日至 4 月 24 日
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 24 日交易日上午
9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 23 日下午 15:00 至
2019 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

   2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

   3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

   4、会议召集人：公司董事会

   5、会议主持人：董事长赵福君

   6、会议出席情况：
   （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 9 名，代表具有表决权的股份数
352,382,138 股，占公司有表决权股份总数 711,233,044 股的比例为 49.5452%；其中，中
小股东及股东代表 0 名，代表具有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数

                                         1
711,233,044 股的比例为 0.0000%。
   （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 11 名，代表具有表决权的股份数 168,070
股，占公司有表决权股份总数 711,233,044 股的比例为 0.0236％；其中，中小股东 11 名，
代表具有表决权的股份数 168,070 股，占公司有表决权股份总数 711,233,044 股的比例为
0.0236％。
    上述现场与网络出席股东及股东代表共 20 名，代表具有表决权的股份数 352,550,208
股，占公司有表决权股份总数 711,233,044 股的比例为 49.5689%；其中，中小股东及股
东代表 11 名，代表具有表决权的股份数 168,070 股，占公司有表决权股份总数 711,233,044
股的比例为 0.0236％。
   （3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会
议。见证律师出席本次会议。

   本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。


   三、 议案审议情况


       1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，本议
案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    总表决情况：
    同意 352,469,218 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9770%；反对
80,990 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0230%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：
    同意 87,080 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 51.8117%；反对 80,990
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 48.1883%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 0.0000%。

       2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券
转股价格相关事宜的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
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    总表决情况：
    同意 352,469,218 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9770%；反对
80,990 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0230%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：
    同意 87,080 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 51.8117%；反对 80,990
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 48.1883%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 0.0000%。


   四、 律师出具的法律意见


    本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人
资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。


   五、 备查文件


   1、 股东大会决议
   2、 法律意见书


    特此公告


                                              北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                              2019 年 4 月 25 日




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