证券代码：002279           证券简称：久其软件
                                                      公告编号：2019-051
债券代码：128015           债券简称：久其转债

                    北京久其软件股份有限公司

        第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次（临
时）会议于 2019 年 4 月 24 日下午 4:00 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公
司 504 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月
18 日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事 8 人，实际参会董事 8 人。
会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表
决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与
会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下修正“久
其转债”转股价格的议案》。

    《关于向下修正“久其转债”转股价格的公告》详见 2019 年 4 月 25 日的信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告

                                        北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                         2019 年 4 月 25 日