证券代码：002279           证券简称：久其软件
                                                     公告编号：2019-061
债券代码：128015           债券简称：久其转债

                    北京久其软件股份有限公司

                关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会将于2019
年5月21日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现
将有关事项通知如下：


    一、   召开会议基本情况


    1、会议召集人：公司董事会

    经公司于2019年4月26日召开的第六届董事会第三十九次会议审议，决议召
开本次年度股东大会。本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及
相关法律、法规和规范性文件的规定。

    2、会议时间：

    （1）现场会议时间：2019年5月21日下午14:30
    （2）网络投票时间：2019年5月20日至5月21日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日交易日
上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月20日下午
15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时

                                     1
间内通过上述系统行使表决权。
    根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过
相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规
定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
    公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东大会的表决权总数。

    4、股权登记日：2019 年 5 月 15 日

    5、会议地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室


    二、     出席会议对象


    1、截至 2019 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员

    3、公司聘请的见证律师


    三、     会议审议事项及提案编码


   提案编                                                 备注
                             提案名称
     码                                          该列打勾的栏目可以投票

    100      总议案：本次会议所有议案                     √

    1.00     2018 年度董事会工作报告                      √

    2.00     2018 年度监事会工作报告                      √

    3.00     2018 年度财务决算报告                        √

    4.00     2018 年度利润分配预案                        √

    5.00     《2018 年年度报告》及其摘要                  √


                                           2
   提案编                                                        备注
                             提案名称
     码                                                 该列打勾的栏目可以投票

            关于公司非独立董事、高级管理人员 2018
     6.00                                                         √
            年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案

     7.00   未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）               √

    上述议案已经公司第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十四
次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 30 日的信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    根据《公司章程》的规定，针对提案 4.00，公司独立董事应当向全体股东征
集委托投票权。公司独立董事王元京作为征集人，将向公司全体股东征集对提案
4.00 的委托投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见 2019 年 4 月
30 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    上述议案需对中小投资者单独计票。


    四、    现场会议登记办法


     1、登记时间：2019 年 5 月 16 日和 2019 年 5 月 17 日（上午 9:00~12:00，
下午 14:00~17:00）

     2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司董事会办公室

     3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

    （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委
托书进行登记；
    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在
2019 年 5 月 17 日下午 17:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

    授权委托书请见本通知“附件一”。
                                        3
    五、   网络投票操作流程

    参加本次年度股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统 wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件
二”。


    六、   会务联系方式

    地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）
    联系人：刘文佳
    联系电话：010-58022988
    电子邮箱：liuwenjia@jiuqi.com.cn
    传真：010-58022897


    七、   其他事项


    1、会议材料备于公司董事会办公室；
    2、临时提案请于会议召开十天前提交；
    3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行；
    4、本次大会预期 2 小时，与会股东所有费用需自理。


    八、   备查文件


    1、第六届董事会第三十九次会议决议
    2、第六届监事会第二十四次会议决议


    特此通知


                                           北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                          2019 年 4 月 30 日




                                       4
  附件一

                              北京久其软件股份有限公司
                             2018 年度股东大会授权委托书
         兹授权委托             先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有

  限公司 2018 年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议

  表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）

  承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。


提案编                                                            备注：该列打勾
                                   提案名称                                           同意     反对    弃权
  码                                                              的栏目可以投票


 100      总议案：本次会议所有议案                                        √

1.00      2018 年度董事会工作报告                                         √

2.00      2018 年度监事会工作报告                                         √

3.00      2018 年度财务决算报告                                           √

4.00      2018 年度利润分配预案                                           √

5.00      《2018 年年度报告》及其摘要                                     √

          关于公司非独立董事、高级管理人员 2018 年度
6.00                                                                      √
          薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案

7.00      未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）                         √
  注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
  “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
        股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。

         受托人身份证号：

         受托人联系方式：

         受托人（签名）：

         委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

         委托人股东账号：

         委托人持股数：

         委托人联系方式：

         委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

         委托日期：          年          月          日


                                                     5
附件二


                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序


    1、投票代码：362279    投票简称：久其投票

    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票时间：2019 年 5 月 21 日上午 9:30~11:30 和下午 13:00~15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 5 月 21 日
15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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