久其软件：关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明2019-04-30
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-056
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 4 月 26 日召开
第六届董事会第三十九次会议，审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》，该
议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、 公司 2018 年度利润分配预案
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 7.7.9 条规定：“上
市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，
为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则来确定具体的利润分配比例。”
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-841,464,317.58 元，母公司实现净利润-1,090,355,988.28
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金，加
上期初未分配利润 405,815,326.43 元，减去 2017 年度利润分配发放现金股利
21,313,097.34 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供普通股股东分配利润
-705,853,759.19 元。
由于公司 2018 年度亏损，并且报告期末母公司报表可供普通股股东分配利
润为负数，因此为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定 2018 年度不进
行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
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二、 2018 年度拟不进行利润分配的原因
公司素来重视发放现金股利回报投资者，自上市以来坚持持续现金分红，根
据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定及要求，最近三年以现金方式
累计分配的利润占最近三年（2016 年-2018 年）实现的年平均可分配利润的比例
已超过 30%，符合有关法律法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2016
年-2018 年）》的规定。
由于公司 2018 年度出现亏损且母公司可供分配利润为负数，结合公司经营
发展实际情况，故 2018 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投
资者提供更加稳定、长效的回报。
三、 董事会意见
董事会经审议认为：由于 2018 年度公司亏损，报告期末母公司可供普通股
股东分配利润为负数，公司决定 2018 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进
行资本公积金转增股本，是基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东
的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。
四、 独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司自上市以来一直坚持每年进行现金分红，持续
回报广大投资者。由于 2018 年公司亏损，公司决定 2018 年度利润分配预案为：
不派发现金股利、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目
前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，也符合公司章程的规定，审
批程序合法合规，未损害全体股东特别是中小股东利益。因此，我们同意董事会
制定的《2018 年度利润分配预案》。
五、 监事会意见
经审查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合中国证监会《关于
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进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东、特别是中
小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司 2018
年度利润分配预案。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2019 年 4 月 30 日
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