北京久其软件股份有限公司

                      2018年度独立董事述职报告

   2018年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理
准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职
责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其
是中小股东的利益。现将本人在2018年度履行独立董事职责的情况述职如下：


   一、出席董事会及股东大会的情况


   2018年度，本人按要求参加了公司的董事会，认真审阅公司提供的有关会议
资料，获取做出决议所需的信息，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、审
慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故本人没
有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本人于2018年12月10日起
任公司独立董事，在本人任期内，公司共召开1次董事会和1次股东大会，具体情
况如下：

                        董事会                        股东大会
   姓名
           亲自出席    委托出席   未出席   亲自出席    委托出席   未出席

  李岳军       1          0         0         0           0         1


   二、参与董事会专门委员会工作情况


   本人自2018年12月10日起任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委
员会委员、董事会战略发展委员会委员，本人根据《董事会审计委员会议事规则》
《董事会提名委员会议事规则》和《董事会战略发展委员会议事规则》的要求履
行职责，在本人任期内，董事会未召开专门委员会会议。




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     三、发表独立意见情况


     2018年度，本人就公司下述2个事项发表了独立意见（详细内容请参见信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：

序号   披露时间                              事项              意见结论

 1     2018-12-12   公司调整募投项目部分软硬件设备选型及数量     同意

 2     2018-12-12   公司2019年度日常关联交易预计情况             同意



     四、保护投资者权益的相关工作


     1、作为独立董事，本人按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及
公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责，按时参加公司的
董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专
业知识做出独立、公正的判断。

     2、按照相关法律法规要求，除了参加董事会外，本人也通过现场检查及电
话、邮件等方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，了解公司的经营管理
及财务状况，及时掌握公司运行状态。同时，运用自身专业能力为公司在法人治
理、财务管理和风险控制等方面提供分析并给予指导。

     3、本人能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规的要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对
公司募集资金使用、关联交易的情况进行了解、核查和监督。

     4、为更好地履行上市公司独立董事职责，本人加强了有关法律法规和规章
制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益
的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。


     五、其他工作情况


     1、无提议召开董事会的情况；


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   2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
   3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。


   以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报，欢迎投资者通过电子邮箱
liyjcn@vip.sina.com与本人进行交流。2019年，本人将继续学习中国证监会、北
京证监局及深圳证券交易所的相关文件，加深专业知识积累，进一步增强履行职
责和保护广大投资者利益的意识。同时，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，
认真、勤勉地履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董
事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大
的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司发展，树立公司诚实、守信的
良好形象做出积极的努力。2019年，本人希望公司能进一步强化内部管理和风险
控制，持续规范运作，深入发展主营业务，以良好的业绩回报广大投资者。




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本页为北京久其软件股份有限公司2018年度独立董事述职报告之签字页




   独立董事：




                      李岳军




                                                        2019年4月26日




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