证券代码：002279           证券简称：久其软件
                                                      公告编号：2020-080
债券代码：128015           债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

          第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临
时）会议于 2020 年 8 月 7 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层
会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 4 日以
通讯、电子邮件等方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议
由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董
事认真审议，通过了以下议案：


    一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公
司拟股份制改制的议案》。

    《关于控股子公司拟股份制改制的公告》详见 2020 年 8 月 8 日的信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                         北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                           2020 年 8 月 8 日