证券代码：002279            证券简称：久其软件
                                                        公告编号：2020-105
债券代码：128015            债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

          第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临
时）会议于 2020 年 11 月 10 日下午 2:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4
层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 11 月 3 日
以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审
议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2017 年度限
制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。


    《关于2017年度限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除
限售条件成就的公告》详见2020年11月11日的信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立
意见、监事会发表的审查意见、律师事务所出具的法律意见书以及独立财务顾问
出 具 的 意 见 详 见 2020 年 11 月 11 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告

                                         北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                            2020年11月11日