证券代码：002279           证券简称：久其软件
                                                       公告编号：2022-010
债券代码：128015           债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

              第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会
议于 2022 年 4 月 21 日下午 2:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室
以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 8 日以电子邮
件及通讯方式送达各位董事。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体监事和高
级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表
意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。


    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总裁工
作报告》。

    二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会
工作报告》，并提交股东大会审议。

    《2021 年度董事会工作报告》详见 2022 年 4 月 23 日的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司现任独立董事白萍、冯运生和李岳军及报告期内离任独立董事戴金平、
王元京分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021
年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见 2022 年 4 月 23 日的信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决

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算报告》，并提交股东大会审议。

    《2021 年度财务决算报告》详见 2022 年 4 月 23 日的信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分
配预案》，并提交股东大会审议。

    结合公司 2021 年末未分配利润的情况，为保障公司正常生产经营和未来发
展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021 年度公司拟不派发现金
红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

    《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》和《独立董事公开征集委托
投票权报告书》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事
会意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》
及其摘要，并提交股东大会审议。

    《2021年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同
审字（2022）第110A011686号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度审计
报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控
制自我评价报告》。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见、
监事会意见及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第
110A011695 号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度内部控制审计报告》
详见 2022 年 4 月 23 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计


                                     2
提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

     《关于2021年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2022年4月
23 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见
2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调
整的议案》。

     根据公司深耕主业、聚焦行业的战略方向，为进一步贯彻落实行业化发展路
线，提升管理效能，公司对组织机构优化调整如下：
     1、为进一步聚焦优势行业，设立教育事业部，负责面向教育行业的市场开
拓、售前、研发和项目交付运维工作。
     2、为进一步精简组织机构，整合管理资源，提升管理效率。公司撤销公共
事务部、市场部、服务中心，并将相关职责并入其他职能部门；组织监察部更名
为组织发展部，增加员工教育培训职能；物业中心更名为物业服务中心，增加原
服务中心部分职能。

     九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《非独立董事、高
级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》，并提交股东大会审议。

     《非独立董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》详见
2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对
该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 2022 年 4 月 23 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回
报规划（2022年-2024年）》，并提交股东大会审议。

     《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》详见2022年4月23日的信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本规划发表的独立意见
详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整使用
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闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》，并提交股东大会审议。

    《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的公告》详见2022年4
月 23 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年4月23日
的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022
年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

    《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见2022年4月23日的信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对
该事项发表的事前认可意见和独立意见详见2022年4月23日信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司华
夏电通终止实施股权激励计划涉及关联交易的议案》，关联董事栗军、邱安超
已回避表决。

    《关于子公司华夏电通终止实施股权激励计划涉及关联交易的公告》详见
2022年4月23日的 信息 披露媒 体《中 国证券 报》《 证券时 报》和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见
2022年4月23日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021
年度股东大会的议案》。

    《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见 2022 年 4 月 23 日的信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告




                                                北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                                     2022年4月23日
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