证券代码：002279              证券简称：久其软件
                                                             公告编号：2022-042
债券代码：128015              债券简称：久其转债

                       北京久其软件股份有限公司

                第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会
议于 2022 年 8 月 22 日下午 2:00 以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通
知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 9 人，
实际参会董事 9 人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的
前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。


    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议
向下修正久其转债转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

    《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的公告》全文详见2022年8月
23 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相关事宜的议案》，并提交
股东大会审议。

    为确保本次向下修正久其转债转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提
请股东大会授权董事会根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正久其转债转股价格有关的全部事
宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并


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全权办理相关手续。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完
成之日止。


   特此公告




                                        北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                          2022年8月23日




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