证券代码：002279           证券简称：久其软件
                                                       公告编号：2022-054
债券代码：128015           债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

         第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次（临
时）会议于 2022 年 9 月 7 日下午 1:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层
会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。经全体董事同意，本次董事会会议
豁免通知时限的要求，会议通知已于 2022 年 9 月 6 日以电子邮件及通讯方式送
达各位董事。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长赵福君主持，在
保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年第一
次临时股东大会取消部分提案的议案》。

    公司于 2022 年 8 月 31 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关
于对北京久其软件股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第 344 号），
就关注函提及的公司 2022 年度限制性股票激励计划相关问题，公司高度重视并
逐项核查落实，经与深圳证券交易所沟通，公司拟对 2022 年度限制性股票激励
计划草案中公司层面考核指标进行调整，因此决定暂时取消公司 2022 年第一次
临时股东大会部分与股权激励相关的提案。后续公司董事会将尽快组织召开会议
审议股权激励计划草案修订及其他相关事宜，并另行提交公司股东大会审议。

    《关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公
告》全文详见 2022 年 9 月 8 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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特此公告



               北京久其软件股份有限公司 董事会
                               2022 年 9 月 8 日




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