证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号:2022-057
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 9 月 13 日下午 3:00
（2）网络投票时间：2022 年 9 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午
9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总裁赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 12 名，代表具有表决权的
股份数 252,607,805 股，占公司有效表决权股份总数 702,291,031 股的比例为
1
35.9691%。其中，中小股东及股东代表 2 名，代表具有表决权的股份数 17,784,301
股，占公司有效表决权股份总数 702,291,031 股的比例为 2.5323%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次
股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 38 名，代表具有表决权的
股份数 2,066,130 股，占公司有效表决权股份总数 702,291,031 股的比例为
0.2942%。其中，中小股东及股东代表 38 名，代表具有表决权的股份数 2,066,130
股，占公司有效表决权股份总数 702,291,031 股的比例为 0.2942%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 50 名，代表具有表决权的股份数
254,673,935 股，占公司有效表决权股份总数 702,291,031 股的比例为 36.2633%。
其中，中小股东及股东代表 40 名，代表具有表决权的股份数 19,850,431 股，占
公司有效表决权股份总数 702,291,031 股的比例为 2.8265%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席
了本次股东大会。见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、 审议通过了《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的议案》。
持有久其转债的股东合计持有的 299,100 股回避本项议案的表决。本议案已
获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 253,447,485 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6354%；
反对 921,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3622%；弃权 6,000
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0024%。
2、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债
转股价格相关事宜的议案》。
持有久其转债的股东合计持有的 299,100 股回避本项议案的表决。本议案已
2
获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 253,453,485 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6378%；
反对 921,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3622%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
3、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 253,107,365 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.3849%；
反对 787,890 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3094%；弃权 778,680
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3058%。
4、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 253,107,365 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.3849%；
反对 778,890 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3058%；弃权 787,680
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3093%。
5、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 253,107,365 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.3849%；
反对 778,890 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3058%；弃权 787,680
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3093%。
6、 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3
表决情况：
同意 253,882,045 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6891%；
反对 778,890 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3058%；弃权 13,000
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0051%。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 253,663,845 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6034%；
反对 997,090 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3915%；弃权 13,000
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0051%。
8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 253,835,945 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6710%；
反对 824,990 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3239%；弃权 13,000
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0051%。
9、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决情况：
同意 253,882,045 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6891%；
反对 778,890 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3058%；弃权 13,000
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0051%。
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；
本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
4
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022 年 9 月 14 日
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