证券代码：002279           证券简称：久其软件
                                                       公告编号：2022-063
债券代码：128015           债券简称：久其转债


                    北京久其软件股份有限公司

    关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日召开第
七届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》。为了具体实施公司 2022 年度限制性股票激
励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度限制性股票激
励计划的有关事项如下：
    1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数
量及回购数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格及回购价格进行相应的调整；
    4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请，向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
    6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解除限售申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修
改公司章程，办理公司注册资本的变更登记；
    8、授权董事会决定限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于取消激

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励对象的解除限售资格，向证券交易所提出回购注销申请，向登记结算公司申请
办理对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激
励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；
    9、授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致
的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关
监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
    10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的
协议和其他相关协议；
    11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权事项，除法律法规、自律规则、2022 年度限制性股票激励计划或
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。


    特此公告




                                       北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                      2022 年 9 月 16 日




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