久其软件：第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告2022-09-16
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2022-061
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次（临
时）会议于 2022 年 9 月 15 日下午 3:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层
会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件及通讯
方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲
岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年
度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并提交股东大会审
议。
鉴于公司于2022年8月31日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的
《关于对北京久其软件股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第344号），
就关注函提及的公司2022年度限制性股票激励计划相关问题，公司高度重视并逐
项核查落实，经与深圳证券交易所沟通，公司对2022年度限制性股票激励计划草
案中公司层面考核指标等内容进行调整。
经审核，监事会认为：《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司
股权激励管理办法（2018年修正）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本
次激励计划的调整实施更有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股
东利益的情形。
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《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、公司聘请的北京市万商天勤
律师事务所出具的法律意见书详见2022年9月16日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年
度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，并提交股东大
会审议。
鉴于公司对2022年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标进行调
整，公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法也进行了联动调整。
经审核，监事会认为：《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实
际情况，能保证公司2022年度限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司
管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东
的利益。
《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理
办 法 （ 修 订 稿 ） 》 详 见 2022 年 9 月 16 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年9月16日
的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司<2022
年度限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》。
经审查，监事会认为：公司2022年度限制性股票激励计划的激励对象具备《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》规定的激励资格。
《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划激励对象名单
（ 修 订 稿 ） 》 详 见 2022 年 9 月 16 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
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特此公告
北京久其软件股份有限公司 监事会
2022 年 9 月 16 日
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