久其软件：第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告2022-09-16
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2022-060
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次（临
时）会议于 2022 年 9 月 15 日下午 2:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层
会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 13 日以
电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体监
事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充
分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年
度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并提交股东大会审
议。
鉴于公司于2022年8月31日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的
《关于对北京久其软件股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第344号），
就关注函提及的公司2022年度限制性股票激励计划相关问题，公司高度重视并逐
项核查落实，经与深圳证券交易所沟通，公司对2022年度限制性股票激励计划草
案中公司层面考核指标等内容进行调整。
具体修订内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2022 年度限
制性股票激励计划（草案）及其摘要修订说明的公告》。此外，《北京久其软件
股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、公司
独立董事就本议案发表的独立意见、公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具
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的法律意见书、《北京久其软件股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划激
励对象名单（修订稿）》详见 2022 年 9 月 16 日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年
度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，并提交股东大
会审议。
为保证公司 2022 年度限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证
券法》《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》《北京久其软件股份有限公司 2022 年度限制性股票激励
计划（草案修订稿）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京久其软件
股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
《北京久其软件股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理
办 法 （ 修 订 稿 ） 》 详 见 2022 年 9 月 16 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见 2022 年 9 月 16
日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。
为了具体实施公司2022年度限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的公告》详见2022年9月16日的信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022 年 9 月 16 日
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