证券代码：002279             证券简称：久其软件
                                                        公告编号：2022-081
债券代码：128015             债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

           第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）
会议于 2022 年 10 月 26 日下午 14:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会
议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以
电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由
董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事
认真审议，通过了以下议案：

    一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于调整公司
2022 年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。

    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予
的激励对象名单进行了调整，具体内容为：鉴于 1 名激励对象在本激励计划公告
之后离职、6 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，授予的
激励对象人数由 218 人调整为 211 人，但本次授予的限制性股票数量保持不变仍
为 829.4433 万股，公司将离职的激励对象与因个人原因自愿放弃的激励对象拟
授予的全部限制性股票分配给本次激励计划的其他激励对象。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的
授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。

    《公司 2022 年度限制性股票激励计划授予激励对象名单》以及独立董事对
该事项发表的独立意见详见 2022 年 10 月 27 日的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

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    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于向公司 2022
年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年度限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的相关规定，本次激励计划的授予条件已经满足，公司设定
2022 年 10 月 26 日为授予日，共向 211 名激励对象授予限制性股票 829.4433 万
股，授予价格为 2.50 元/股。

    《关于向公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公
告》详见 2022 年 10 月 27 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见 2022
年 10 月 27 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<分子公
司管理制度>的议案》。

    修订后的《分子公司管理制度》全文详见 2022 年 10 月 27 日的信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<规范与
关联方资金往来的管理制度>的议案》。

    修订后的《规范与关联方资金往来的管理制度》全文详见 2022 年 10 月 27
日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                          北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                        2022 年 10 月 27 日




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