久其软件：关于久其转债转股数额累计达到转股前公司股份总额10%的公告2022-11-04
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2022-088
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于“久其转债”转股数额累计达到转股前公司股份总额10%的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至 2022 年 11 月 2 日，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）
公开发行可转换公司债券“久其转债”累计转股数额为 84,119,476 股，占可转债
转股前公司已发行股份总数 710,724,961 股的 11.84%。现将“久其转债”转股情
况公告如下：
一、“久其转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准，公司于2017
年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面
值100元，发行总额78,000万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2017]412号”文同意，公司78,000万元可转债已
于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券
代码“128015”，上市数量780万张。
（三）可转债转股期限
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根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行
结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2017年12月15
日至2023年6月7日。
（四）转股价格调整情况
根据相关法规和《可转债募集说明书》的规定，久其转债的初始转股价格为
12.97元/股。
因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08 万股股份上市流
通日期为 2017 年 9 月 27 日，久其转债的转股价格于 2017 年 9 月 27 日由初始的
12.97 元/股调整至 12.90 元/股。
因公司已于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年年度权益分派方案，久其转债转股
价格将由 12.90 元/股调整为 12.87 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 7 月 4 日
（除权除息日）起生效。
因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的 79 万股股份上市流通日
期为 2018 年 11 月 7 日，久其转债的转股价格于 2018 年 11 月 7 日由 12.87 元/
股调整至 12.86 元/股。
经公司 2019 年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会
议审议通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转
股价格由 12.86 元/股向下修正为 9.48 元/股，修正后的转股价格自 2019 年 4 月
25 日起生效。
经公司 2020 年度股东大会和第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，
根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由 9.48
元/股向下修正为 6.97 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日起生效。
经公司 2022 年第一次临时股东大会和第七届董事会第三十次（临时）会议
审议通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股
价格由 6.97 元/股向下修正为 5.00 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 9 月 14
2
日起生效。
二、“久其转债”转股情况
自2017年12月15日至2022年11月2日期间，久其转债因回售累计减少417张，
因转股累计减少4,209,212张，累计转股数量为84,119,476股，占公司可转换公司
债券开始转股前公司已发行股份总数710,724,961的11.84%。截至目前，公司尚有
3,590,371张“久其转债”未转股，占可转债发行总量的46.03%。
三、备查文件
1、截至2022年11月2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“久其软件”股本结构表；
2、截至2022年11月2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“久其转债”股本结构表。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年11月4日
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