证券代码：002279               证券简称：久其软件
                                                                公告编号：2022-090
 债券代码：128015               债券简称：久其转债

                        北京久其软件股份有限公司

             第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）
会议于 2022 年 11 月 17 日下午 15:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会
议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 15
日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会
议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董
事认真审议，通过了以下议案：

    一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提前赎回
“久其转债”的议案》。

    自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日，公司的股票价格已有 15 个交
易日的收盘价不低于“久其转债”当期转股价格（即 5.00 元/股）的 130%（含
130%），已经触发《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》中有条件赎回条款的相关规定。结合当前市场行情及公司自身情况，董事
会同意行使“久其转债”的提前赎回权利，拟于 2022 年 12 月 12 日提前赎回全
部“久其转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。

    《关于提前赎回“久其转债”暨赎回实施的提示性公告》详见 2022 年 11 月
18 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。此外，公司独立董事就本议案发表的独立意见、公司聘
请的北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书详见 2022 年 11 月 18 日的信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




                                          1
特此公告


               北京久其软件股份有限公司 董事会
                             2022 年 11 月 18 日




           2