证券代码：002279           证券简称：久其软件           公告编号：2023-017


                     北京久其软件股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 特别提示

    1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

   二、 会议召开和出席情况

   1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2023 年 3 月 17 日下午 3:00
   （2）网络投票时间：2023 年 3 月 17 日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 17 日上午
9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 17 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。

   2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

   3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

   4、会议召集人：公司董事会

   5、会议主持人：董事长兼总裁赵福君

   6、会议出席情况：

   （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 9 名，代表具有表决权的股
份数 228,162,102 股， 占公 司有效 表决 权股 份总 数 865,768,624 股的比 例为


                                     1
26.3537%；无中小股东及股东代表现场出席会议。

   （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次
股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 37 名，代表具有表决权的
股份数 1,309,780 股， 占公司 有效 表决权 股份 总数 865,768,624 股的 比例为
0.1513%。其中，中小股东及股东代表 37 名，代表具有表决权的股份数 1,309,780
股，占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 0.1513%。

   上述现场与网络出席股东及股东代表共 46 名，代表具有表决权的股份数
229,471,882 股，占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 26.5050%。
其中，中小股东及股东代表 37 名，代表具有表决权的股份数 1,309,780 股，占公
司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 0.1513%。

   （3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席
本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具法律意见书。

    本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

   三、 议案审议情况

    1、审议通过了《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

    本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    表决情况：
    同意 229,091,882 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8344%；
反对 379,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1656%；弃权 100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：
    同意 929,780 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 70.9875%；反对
379,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 29.0049%；弃权 100 股，


                                    2
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0076%。

    2、审议通过了《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。

    本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    表决情况：
    同意 229,091,882 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8344%；
反对 379,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1656%；弃权 100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：
    同意 929,780 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 70.9875%；反对
379,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 29.0049%；弃权 100 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0076%。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    表决情况：
    同意 229,080,982 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8297%；
反对 386,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1684%；弃权 4,500
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0020%。

   四、 律师出具的法律意见

    本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；
本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

   五、 备查文件

   1、 股东大会决议

                                    3
2、 法律意见书

特此公告

                     北京久其软件股份有限公司 董事会
                                    2023 年 3 月 18 日




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