北京久其软件股份有限公司

                     2022年度独立董事述职报告（王勇）

       2022年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立
董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》
的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各
专门委员会的作用，勤勉尽责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人在2022年度履行独立董事职责的情况述职如下：

       一、 出席董事会及股东大会的情况

       本人于2022年10月12日起任公司独立董事，2022年任期内共参加了公司召开
的4次董事会，其中现场出席了3次会议，以通讯方式出席了1次会议。本人认真
审阅了公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需的信息，认真听取并审议每
一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。公司
董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关
程序，合法有效，故本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议、反对
和弃权的情况。

       二、 发表独立意见情况

       2022年度，在本人任职期内，就公司下述4个事项发表了独立意见（详细内
容请参见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：

序号    公告时间                               事项                         意见结论

 1      2022-10-13 对公司聘任高级管理人员的独立意见                          同意
                     关于公司调整2022年度限制性股票激励计划授予激励对象名
 2      2022-10-27                                                           同意
                     单的独立意见
                     关于公司向2022年度限制性股票激励计划激励对象授予限制
 3      2022-10-27                                                           同意
                     性股票的独立意见
 4      2022-11-18 对提前赎回“久其转债”的独立意见                          同意


       三、 现场检查情况


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    2022年度，本人按照相关法律法规要求，除了参加董事会外，密切联系公司，
加强多方沟通，积极关注公司的发展状况。本人通过现场参会、检查的方式跟公
司其他董事及高级管理人员积极沟通，快速了解公司的经营管理及财务状况，及
时掌握公司运行状态。此外，本人积极关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立
董事职责。


   四、 保护投资者权益方面所做的其他工作


   1、作为独立董事，本人按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及
公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责，按时参加公司的
董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专
业知识做出独立、公正的判断。同时，本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委
员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员按时参加了相关会议，严格按
照各专门委员会议事规则的要求履行职责，对公司定期报告的事项进行了审议，
详细了解公司生产经营、财务管理的情况。

   2、本人能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对公
司相关内部制度进行了解、指导和监督，以推动公司进一步健全和完善公司内部
控制制度的建设和落地，规范公司治理。

   3、为更好地履行上市公司独立董事职责，本人加强了有关法律法规和规章
制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益
的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。


   五、 其他工作情况


   1、无提议召开董事会的情况；
   2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；


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   3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。


   以上是本人 在2022年度 履行职 责情况的 汇报，欢 迎投资 者通过电 子邮箱
13910863965@163.com与本人进行交流。2023年，本人将继续学习中国证监会及
深圳证券交易所的相关文件，进一步增强履行职责和保护广大投资者利益的意
识。同时，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职
责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，
为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合
法权益，为促进公司发展，树立公司诚实、守信的良好形象做出积极的努力。2023
年，本人希望公司继续强化内控治理，持续规范运作，深入发展主营业务，以良
好的业绩回报广大投资者。




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本页为北京久其软件股份有限公司2022年度独立董事述职报告之签字页




   独立董事：




                       王   勇




                                                         2023年4月1日




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