证券代码：002280             证券简称：联络互动            公告编号：2016-067

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议通知已于2016年4月23日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会
议于2016年4月28日以现场+通讯会议的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7
名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动
信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：


    一、审议通过《关于公司2016年第一季度报告》的议案
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    二、审议通过《关于认购Dehaier Medical Systems Limited新增发普通股股
份的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，同意公司以现金方式按每股1.80美元的价格认购Dehaier
Medical Systems Limited新增发11,111,111股普通股，同时，联络互动获得德海尔
100 万 股 认 股 权 证 ， 行 权 价 格 为 2.2 美 元 / 股 。 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及2016年4月29日《证券时报》刊登的《关于认购Dehaier
Medical Systems Limited新增发普通股股份的公告》（公告编号：2016-070）


       三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    经过认真审议，同意公司及子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用
不超过5亿元（含5亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好的保本型银行理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。期限不超过
12个月，在上述额度可以滚动使用。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及2016年4月29日《证券时报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2016-071）


       四、审议通过《关于追加投资上海赐麓网络科技有限公司暨关联交易的议
案》
    经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
关联董事郭静波已回避表决。
    经过认真审议，同意公司以600万人民币的价格与其他投资者一起追加投资
上海赐麓网络科技有限公司(以下简称“赐麓”)，本次追加投资后，公司将累计
持有赐麓20.6%的股份。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4
月29日《证券时报》刊登的《关于增资上海赐麓网络科技有限公司暨关联交易的
公告》（公告编号：2016-072）

    特此公告。




                                杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                            2016 年 4 月 28 日




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