证券代码：002280           证券简称：联络互动            公告编号：2016-099



           杭州联络互动信息科技股份有限公司
           2016 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

    2、本次股东大会不存在否决提案的情况；

    3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

    4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

   一、 会议召开情况

    1、会议通知情况

    公司董事会于 2016 年 7 月 1 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-095），并在《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。

    2、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间为：2016 年 7 月 18 日（星期一）上午 10:00。

    （2）网络投票时间为：2016 年 7 月 17 日－2016 年 7 月 18 日；其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 7 月 18 日上午 9:30

－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2016 年 7 月 17 日 15:00 至 2016 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层

杭州联络互动信息科技股份有限公司会议室

    4、参加会议的方式：现场投票+网络投票

    5、会议召集人：公司董事会

    6、主持人：公司董事陈理先生

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件

的有关规定。

   二、 会议出席情况

    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 112 名 ， 代 表 股 份

1,206,508,564 股，占公司有表决权股份总数的 55.4169%，其中：

    1、现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 19 名，代表股份 1,115,704,672

股，占公司有表决权股份总数的 51.2461%。

    2、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东 93 名，代表股份 90,803,892 股，占上市公

司总股份的 4.1708％。

    会议由公司董事陈理先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管

理人员列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大

会的召开进行见证，并出具法律意见书。

   三、 会议表决情况

    （一）、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

    表决结果：同意 1,205,918,464 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9511%；，反对 587,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0487%；弃权 2,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议

案表决通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 154,771,863 股，占出席本次股东大会

的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.6202%；反对 587,700

股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.3783%；弃权 2,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所

持有表决权股份总数的 0.0015%。

    （二）、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 1,205,991,944 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.9572%，反对 201,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0167%；弃权 315,450 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0261%。

    本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议

案表决通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 154,845,343 股，占出席本次股东大会

的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.6675%；反对 201,170

股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

0.1295%；弃权 315,450 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）

所持有表决权股份总数的 0.2030%。




   四、 律师出具的法律意见

    北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东

大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有

效的。

  五、备查文件

    1、公司 2016 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

    特此公告。

                           杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                                2016 年 7 月 19 日