证券代码：002280            证券简称：联络互动       公告编号：2016-107

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十二次会议通知已于2016年8月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次
会议于2016年8月17日以现场+通讯会议的方式召开，会议应到董事7名，实到董
事7名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络
互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：


       一、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
       经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
       经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


       二、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    详见 2016 年 8 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网《2016 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、审议通过《关于调整重大资产重组交易标的的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    现由于监管和市场环境发生变化，为确保本次重组顺利实施，公司拟调整本
次重大资产重组交易标的，不再将上海卓亨信息技术有限公司作为标的资产之
一。经各方协商一致，公司于 2016 年 8 月 17 日与上海卓亨信息技术有限公司相
关股东签订《收购框架协议之终止协议》。


       四、审议通过《关于公司以有限合伙身份参与投资 Mountain Capital Fund,
       L.P.的议案》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。

    同意公司以全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司为投资主体，以有限
合伙身份参与投资 Mountain Capital Fund, L.P.，投资金额为 3,500 万美元。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 8 月 18 日《证券时报》

刊登的《关于通过孙公司数字天域（香港）科技有限公司参与投资 Mountain
Capital Fund, L.P.的公告》（公告编号：2016-110）。



       特此公告。




                                 杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                              2016 年 8 月 17 日




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