证券代码：002280            证券简称：联络互动       公告编号：2016-149

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议的会议通知于2016年10月21日以传真及电子邮件的方式发出。本次会
议于2016年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，
会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息
科技股份有限公司章程》等有关规定。
       经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
       一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告》的议案
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

       二、审议通过《关于发行短期融资券的议案》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    经过认真审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过
人民币 10 亿元的短期融资券。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
       内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月28日《证券时报》
刊登的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-152）
       三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资
券具体事宜的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层，在股东大会审议通过的框
架与原则下，依照《公司法》、《证券法》及《公司债发行与交易管理办法》和《公
司章程》的有关规定，全权办理本次发行短期融资券具体事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月28日《证券时报》
刊登的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-152）

    特此公告。




                                 杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

                                            2016 年 10 月 28 日