证券代码：002280            证券简称：联络互动       公告编号：2017-001

             杭州联络互动信息科技股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议的会议通知于2016年12月27日以传真及电子邮件的方式发出。本次会
议于2016年12月30日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，
会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息
科技股份有限公司章程》等有关规定。

       经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：


       一、审议通过《关于收购东阳三尚传媒股份有限公司部分股权并对其增资
的议案》
       经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
        同意公司以人民币 20,000 万元的自有资金认购东阳三尚传媒股份有限公
司（以下简称“三尚传媒”）发行的 19,436,346 股普通股，以 9997.764 万元的
自有资金受让三尚传媒原部分股东持有的 9,716,000 股普通股，公司董事会授权
董事长签署相关的《股份转让协议》及《股份认购协议》。本次交易完成后，联
络互动将持有三尚传媒 42.86%的股份，成为控股股东。内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 1 月 4 日《证券时报》刊登的《关于投资收购
东阳三尚传媒股份有限公司的公告》（公告编号：2017-002）


       二、审议通过《关于设立文化传媒业务板块的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
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    根据公司发展战略，同时考虑文化传媒行业的巨大市场潜力，为了更好地满
足用户及市场需求，增加公司效益，结合公司的实际情况，同意公司设立文化传
媒业务板块，全面启动公司此板块的相关业务。内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 1 月 4 日《证券时报》刊登的《关于设立文化
传媒业务板块的公告》（公告编号：2017-003）。


       三、审议通过《关于增资北京数字天域科技有限责任公司的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    同意公司以自筹资金人民币 5 亿元增资公司全资子公司北京数字天域科技
有限责任公司。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 1 月 4
日《证券时报》刊登的《关于增资北京数字天域科技有限责任公司的公告》（公
告编号：2017-004）。


       四、审议通过《关于设立杭州板栗娱乐文化有限公司的议案》
    经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    根据公司的发展战略，同时考虑文化传媒行业的巨大市场潜力，为了更好地
满足用户及市场需求，增加公司效益，结合公司的实际情况，公司董事会同意公
司通过全资子公司杭州联络文化传媒有限公司（筹）投资设立杭州板栗娱乐文化
有限公司（以下简称“板栗娱乐”），注册资本为 8000 万人民币，公司全资子公
司杭州联络文化传媒有限公司持有其 100%的股份。（板栗娱乐相关信息以企业登
记部门最终核准登记为准）。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017
年 1 月 4 日《证券时报》刊登的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：
2017-005）。
    特此公告。


                                         杭州联络互动信息科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2017 年 1 月 4 日

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